4月26日，大唐發(fā)電發(fā)布公告稱，公司第十一屆二十七次董事會(huì)于 2024 年 4 月 26 日(星期五)在公司本部召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2024 年4 月 12 日以書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 15 名，實(shí)到董事 15 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》(“《公司法》”)和《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司 4 名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)王順啟先生主持。經(jīng)出席會(huì)議的董事表決，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

同意曹欣先生不再擔(dān)任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會(huì)審議通過(guò)之日。曹欣先生確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何事宜須知會(huì)本公司股東及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所。公司董事會(huì)對(duì)曹欣先生擔(dān)任董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

同意聘任趙子昂先生為公司副總經(jīng)理，其任期自本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起。

同意不再聘任麥寶文女士為公司聯(lián)席公司秘書。麥寶文女士卸任之日為本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日。